🔹رئیس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد: در سال ۱۴۰۳ با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی ۲۰۰ پرونده در زمینۀ پولشویی تشکیل و ۲۸۸ متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند.

🔹۱۰۹ پرونده با حدود ۱۰۲ همت فرار مالیاتی و ۲ پرونده با حدود ۸۶ همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و ۱۱۱ نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند.

🔹۸۹ پرونده دربارۀ ۹۳ نفر با گردش مالی نزدیک به ۷۱۹ همت که اسناد و مدارک معتبری هم برای منشأ و مشروعیت درآمد‌های کلان خود ارائه نکردند تشکیل شد.

🔹تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده توسط مرکز در سال ۱۴۰۳ در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و ۳.۹ برابر نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است.